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          • 虛開發票騙稅類經濟犯罪2024-05-17

            一、什么是虛開發票?近年來,隨著社會經濟發展變化,虛開發票騙稅這一經濟犯罪行為突出。并呈現出團伙化、專業化、智能化、隱蔽化等態勢。虛開發票指不如實開具發票的一種舞弊行為,納稅單位和個人為了達到偷稅的目的或者購貨單......more

          • 網絡直播領域洗錢犯罪2024-05-16

            在網絡經濟發達的時代,直播帶貨、直播打賞已經成為國內并不鮮見的一種商業行為。然而在“主播們在鏡頭前賣貨表演、無數人在線下追捧打賞”行為的背后,卻潛藏著不被人關注的洗錢、詐騙、網絡賭博等犯罪活動。一、網絡直播洗錢......more

          • 代繳電費背后暗藏的洗錢風險2024-05-15

            一、代繳電費怎么會和洗錢扯上關系?朋友圈、群聊、第三方網絡平臺頻頻出現電費打折、團購電費的廣告,其實就是詐騙團伙洗錢的手段,一旦人們購買了所謂的“折扣”電費,詐騙團伙就會用其它途徑詐騙得來的贓款為受害者電費戶號充值,......more

          • 數字人民幣新型洗錢風險2024-05-14

            一、什么是數字人民幣?數字人民幣是由中國人民銀行發行的數字形式的法定貨幣,由指定運營機構參與運營并向公眾兌換,具有支付隱私性強、可以離線支付且無需綁定銀行卡、可以到任意銀行存取兌換等特點。近年來,隨著資金監管的日......more

          • 防范電信網絡詐騙之AI新型詐騙2024-03-19

            目前隨著人工智能技術的快速發展,不法分子借助智能AI換臉和擬聲技術,就可輕松實現遠程視頻詐騙。騙子會利用AI技術,將他人的臉換成指定人的臉,冒充詐騙對象的親人、朋友等重要關系人,通過合成視頻或照片來“以假亂真”。騙子不是漫無......more

          • 防范電信網絡詐騙之常見的電信網絡詐騙形式及防范措施2024-03-19

            一、常見的電信網絡詐騙形式1.冒充熟人詐騙犯罪嫌疑人通過撥打事主電話冒充其外地熟人朋友或關系單位熟人,謊稱來出差辦事,以出車禍、嫖娼或賭博被抓、家人住院等理由,要求事主通過銀行匯款達到騙取錢財的目的。2.中獎信......more

          • 防范電信網絡詐騙之電信網絡詐騙的定義及可能構成電信網絡詐騙的幾種常見情形2024-03-18

            一、什么是電信網絡詐騙?電信網絡詐騙是指以非法占有為目的,利用電信網絡技術手段,通過遠程、非接觸等方式,詐騙公私財物的行為。通俗來講就是犯罪分子通過電話、網絡和短信方式,編造虛假信息,設置騙局,對受害人實施遠程、非接觸式......more

          • “ 12.27” 反恐怖公眾宣傳日宣傳2023-12-27

            2023年12月27日是《中華人民共和國反恐怖主義法》頒布8周年。反恐防恐與我們的生活息息相關,讓我們一起攜手學習反恐防恐知識,提高辨識能力,共創平安社會!一、什么是恐怖主義?恐怖主義,是指通過暴力、破壞、恐嚇等手段,制造社會......more

          • “金融消費者權益保護教育宣傳月”之非法推薦股票、基金、期貨2023-10-09

            非法推薦基金”是指無資格機構和個人向投資者或客戶等服務對象提供公募基金以及其他中國證監會認可的投資產品的投資建議,并直接或者間接獲取經濟利益的業務活動?!胺欠ㄍ扑]股票期貨”是指無資格機構和個人向投資者或客戶提供證......more

          • “金融消費者權益保護教育宣傳月”之“保本高息”金融詐騙2023-09-28

            不法分子利用“保本高息”進行虛假宣傳,誘導投資消費者購買“理財產品”,擾亂金融秩序,侵害投資消費者合法權益。警惕不法分子誘導,認清“保本高息”就是金融詐騙,注意防范以下常見套路風險:套路一:以項目投資為名宣傳保本高息。不......more

          • “金融消費者權益保護教育宣傳月”之養老詐騙2023-09-27

            不法分子利用“代理退?!薄耙苑筐B老”“投資理財”等方式“套路”詐騙消費者,令老年人“防不勝防”,嚴重侵害老年消費者合法權益。(一)“代理退?!毕葳宀环ǚ肿臃欠ǐ@取保單信息后,通過詆毀保險產品、承諾更高收益等手段,鼓動......more

          • “金融消費者權益保護教育宣傳月”之虛假投資理財類詐騙2023-09-26

            虛假投資理財類詐騙,是一種電信網絡詐騙,受害人多為具有一定收入、資產的單身群體或熱衷投資、理財、炒股的人群。通常通過以下三種途徑實施:步驟一:以“保本高息”虛假宣傳吸引消費者。不法分子假借債券投資、股票投資、貴金屬......more

          • “金融消費者權益保護教育宣傳月”之場外配資2023-09-25

            一、什么是場外配資?場外配資”是指以高于投資者支付的保證金數倍的比例向其出借資金,組織投資者在特定證券、期貨賬戶上使用借用資金及保證金進行股票、期貨交易,并收取利息、費用或收益分成的活動。二、場外配資的形式1......more

          • 國海良時期貨有限公司開展2023年 “金融消費者權益保護教育宣傳月”活動2023-09-22

            尊敬的客戶:為深入學習貫徹習 近 平新時代中國特色社 會 主 義思 想,全面落實黨的二十大精神,切實提升社會公眾金融素養,有效防范化解金融風險,營造和諧健康金融環境,公司決定于2023年9月-10月開展“金融消費者權益保護教育宣傳月......more

          • 防范非法集資宣傳月——這些常識要知道(2)2023-06-15

            一、典型非法集資活動“四部曲”第一步:畫餅。非法集資人會編織一個或多個盡可能“高大上”的項目。以“新技術”“新革命”“新政策”“區塊鏈”“虛擬貨幣”等為幌子,描繪一幅預期報酬豐厚的藍圖,把集資參與人的胃口“吊”起......more

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